A Polícia Federal está nas ruas na manhã desta quinta-feira (3) para cumprir cerca de 50 mandados de prisão em mais um desdobramento da operação Lava Jato .
De acordo com o site G1, os mandados são cumpridos no Rio, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Distrito Federal e também no Paraguai e Uruguai. A ação é contra os doleiros que integravam um sistema chamado Bank Drop.
A operação tem como base a delação do doleiro Vinícius Vieira Barreto Claret, o Juca Bala, e Cláudio Fernando Barbosa, o Tony. Segundo a polícia, eram 3 mil offshore em 52 países, que movimentavam US$ 1,6 bilhão.
De acordo com as investigações, o grupo usava softwares que unia doleiros do mundo todo, o que o Ministério Público Federal chama de instituição financeira clandestina. Com isso, eles conseguiam monitorar o dinheiro entre quem está no exterior e quem está no Brasil.
Discussion about this post